FBI가 해커를 속이기 위해 돈세탁 작전을 진행했습니다.

FBI는 다크 웹에서 가장 활발하게 돈세탁을 한 인물을 체포했고, 그 후 거의 1년 동안 그의 사업을 비밀리에 인수해 다른 범죄자들을 잡아냈습니다. 이 내용은 404 미디어에서 자세히 분석됐습니다.

해당 세탁사는 온라인에서 ‘ElonmuskWHM’이라는 이름으로 활동하였으며, 현재는 폐쇄된 다크 웹 사이트인 ‘White House Market’을 통해 해커와 마약상들에게 익명의 현금 배송 서비스를 광고하였습니다.

그의 서비스는 간단했다: 암호화폐를 보내면, 그는 당신에게 현금을 우편으로 보내줬다. 신분증이 없어도, 질문 없이. 그는 모든 불법 자금에 대해 20%의 수수료를 요구했다.

2023년, FBI는 결국 이름 뒤의 남자를 체포했다 – 아누라그 프라모드 무라르카, 30세의 인도 국적자. 당국은 비자 신청을 승인함으로써 그를 미국으로 유인했다고 404 미디어가 밝혔다.

그러나 그들은 작전을 중단하는 대신, 404 미디어에 의해 보고된 바와 같이, 무라카의 고객을 식별하고 조사하기 위해 계속 운영하였습니다. 이들은 주요 마약 거래상들과 해킹 그룹의 구성원들, 예를 들어, 공격으로 수백만 달러의 피해를 발생시킨 Scattered Spider와 같은 그룹들을 포함하고 있었습니다.

켄터키 주 미국 검찰관 사무소의 대변인인 가브리엘 듀젠은, 범죄자들이 ElonmuskWHM와 소통하고 있다고 생각했다고 말했습니다. “그 후 FBI는 세탁업자의 고객들, 마약 거래상들과 해커들을 조사하였습니다,”라고 그는 덧붙였고, 이 내용은 404 미디어에서 보도되었습니다.

분석에 따르면 이 세탁 서비스는 매우 활발하게 이용되었습니다. 법원 기록에 따르면 약 9천만 달러의 암호화폐가 이 서비스를 통해 송금되었습니다. Murarka는 자신이 3천만 달러를 벌었다고 자랑했고, 매주 백만 달러를 이동시킬 수 있으며 여러 대륙에서 운영할 수 있다고 자랑했습니다. 그는 미국에서 하루에 10만 달러를 전달할 수 있다고 말하며, “법 집행 기관을 엿먹여, 법을 엿먹여.”라고 말했습니다.

404 미디어는 Murarka의 고객들이 대부분 마약상인과 사이버 범죄자들이며, 이들이 신분 확인과 법 집행 기관과의 협력을 요구하는 전통적인 암호화폐 거래소를 피하기 위해 이 서비스를 이용했다고 보도했습니다.

FBI는 단순히 돈의 흐름을 추적하는 것만이 아니라, 404 미디어에 따르면 그들 스스로가 돈이 되었습니다. 수사관들은 아동 도서 내에 현금을 보내고 받으며, 이 작전을 통해 뉴욕에서 패키지를 발송하는 개인들을 식별했습니다. “에릭”이라고만 불리는 한 택배원은 결국 법 집행 기관과 협력하게 되었습니다.

무라카를 식별하기 위해 FBI는 심지어 그에게 YouTube 비디오를 보내고 그것을 특정 주 동안 시청한 모든 사람의 데이터를 Google에 넘겨달라고 요청했습니다. 404 미디어는 이처럼 공격적인 데이터 요청이, 일부 전문가들이 위헌이라고 규정한 것으로, 주요한 개인 정보 침해 문제를 일으켰다고 지적했습니다.